Lembrar é preciso. Veja o que a PF apreendeu na empresa do então poderoso secretário de governo José Humberto no governo de Arruda.
OPERAÇÃO CAIXA DE PANDORA
AUTO DE APREENSÃO
Processo nº 2009/0188666-5
Equipe 01
Aos 27 dias do mês de novembro do ano de dois mil e nove, nesta cidade de Brasilia DF, na presença da Delegada de Polícia Federal FERNANDA COSTA OLIVEIRA, matrícula 13759, lotada na DIP-DPF e das testemunhas CLAUDIO DE FIGUEIREDO PARADAS, Agente de Polícia Federal, matrícula 6952, e LUIS CLAUDIO FLORES CAVALCANTE, Agente de Polícia Federal, matrícula 9777 ambos lotados na SR/DPF/DF, foi apreendido, na forma da lei, o material abaixo descriminado.
| ITEM | QTD. | DESCRIÇÃO DO MATERIAL |
| 01 | 01 | RECIBO DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE, BANCO BRB, CONTA 1066211890, FAVORECIDO GEOSERVICE GEOTECNIA E F LTDA. |
| 02 | 01 | CÓPIA DE SOLICITAÇAO DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO VALOR DE CEM MIL REAIS, CLIENTE GUARÁ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA, DATADO DE 11 DE MAIO 2009 |
| 03 | 01 | CÓPIA DE SOLICITAÇAO DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO VALOR DE SESSSENTA MIL REAIS, CLIENTE CONBRAL – PAR EMPREENDIMENTO E PARTICIPAÇAO LTDA, CNPJ 06.094.093/0001-47, DATADO DE 26 DE NOVEMBRO DE 2009. |
| 04 | 01 | DOCUMENTO ENTITULADO “CAIXA A”, DT REF. 20/08/09, REF. AO BANCO 777, AGENCIA 77777, CONTENDO DESCRITO VALOR DE SALDO ATUAL NO VALOR DE R$ 7.897.092,84. |
| 05 | 01 | UM DOCUMENTO ENTITULADO “CRUZAMENTO GERAL – CADASTRAMENTO DE AVISO DE DÉBITO, AGÊNCIA ORIGEM 1897, AGÊNCIA DESTINO 0100, VALOR R$ 931,21, CONTENDO EM SEU VERSO TRÊS COMPROVANTES DE COMPENSAÇAO, COM VALORES DE R$ 2.215.636,76, R$ 309.796,34 E R$ 501.288,47 e anexa ficha de depósito no valor de R$ 931,21. |
| 06 | 01 | AGENDA, COM CAPA NA COR MARROM, COM A INSCRIÇAO “COMBRAL TRADIÇAO E CONFIANÇA” NA CAPA. |
| 07 | 01 | AGENDA, COM CAPA AZUL CONTENDO A INSCRIÇAO “SUPER LOJA DA CONSTRUÇAO SÓ REPAROS” |
| 08 | 01 | AGENDA COM CAPA PRETA CONTENDO A INSCRIÇAO “PREMOLDADO BRASIL”. |
| 09 | 01 | CADERNO COM CAPA ROSA, CONTENDO A INSCRIÇAO “STRAWBERRY SHORTCAKE” NA CAPA. |
| 10 | 03 | FOLHAS DE CHEQUE DO BANCO BRB, AGÊNCIA 060, CONTA 0600154270, PREENCHIDAS COM OS SEGUINTES VALORES:-CHEQUE Nº. 001757 – R$ 314.721,46
-CHEQUE Nº. 001774 – R$ 1.038.424,38 – CHEQUE Nº. 001758 – R$ 314.720,69 |
| 11 | 01 | CÓPIA DE SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA BANCIÁRIA – CLIENTE: MILENA MEDEIROS BAQUI, CPF: 471.697.371-91, VALOR R$ 227.000,00 |
| 12 | 01 | BORDERO N. 001031, COM CÓPIA DO CHEQUE Nº. 001774 DO BANCO DE BRASÍLIA, AGÊNCIA Nº. 0060, CONTA 600154270, PREENCHIDO NO VALOR DE R$ 1.038.424,38. |
| 13 | VALOR TOTAL DE R$ 27.715,25 (VINTE E SETE MIL, SETECENTOS E QUINZE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), LOCALIZADOS CONFORME DESCRITO ABAIXO:– R$ 3.607,70 (TRÊS MIL, SEISCENTOS E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS) EM DINHEIRO, QUANTIA QUE SE ENCONTRAVA ACONDICIONADA EM UMA GAVETA DA MESA USADA PELO SETOR FINANCEIRO DA EMPRESA CONBRAL.
– R$ 21.382,55 (VINTE E UM MIL, TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), QUANTIA QUE SE ENCONTRAVA ACONDICIONADA EM UM COFRE COM NÚMERO DE PATRIMÔNIO 000363, LOCALIZADO NA SALA DO SETOR FINANCEIRO DA EMPRESA CONBRAL. – R$ 1.750,00 (UM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS), QUANTIA QUE SE ENCONTRAVA ACONDICIONADA EM UM COFRE COM NÚMERO DE PATRIMÔNIO 000636, LOCALIZADO NO SETOR FINANCEIRO DA EMPRESA CONBRAL. – R$975,00 (NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS), ENCONTRADOS NA MESA UTILIZADA PELA FUNCIONÁRIA LIDIANA CRUZ. |
|
| 14 | 01 | FOLHA DE CHEQUE Nº. 850122, DO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 3476, CONTA 32.545-0, PREENCHIDO NO VALOR DE R$ 52.432,36 (CINQUENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), NOMINAL À CONSTRUTORA BRASÍLIA LTDA – CONBRAL, O QUAL SE ENCONTRAVA LOCALIZADA DENTRO DO COFRE COM NÚMERO DE PATRIMÕNIO 000636, DA SALA DO SETOR FINANCEIRO DA CONBRAL |
| 15 | 01 | MANUSCRITO DATADO DE 26/12, CONTENDO AS INSCRIÇÕES: “UNIBANCO – SACAR – 120.000,00 – C/C 103.338-3, AG. 0635, O QUAL SE ENCONTRAVA ACONDICIONADO DENTRO DO COFRE DA SALA DO SETOR FINANCEIRO DA CONBRAL, COM NÚMERO DE PATRIMÔNIO 000636. |
| 16 | 01 | AGENDA DE CAPA PRETA, CONTENDO A INSCRIÇÃO DENVER IMPERMEABILIZANTES, LOCALIZADA NA MESA DA FUNCIONÁRIA LIDIANE CRUZ. |
| 17 | 01 | AGENDA COM CAPA BRANCA, CONTENDO A INSCRIÇÃO 2009 – TROX TECHNIK. |
| 18 | 01 | HD S/N S19GJ5OQ506647, O QUAL SE ENCONTRAVA EM COMPUTADOR LOCALIZADO NA SALA DO SETOR FINANCEIRO DA CONBRAL |
| 19 | 01 | HD S/N SOJFJ56A330090, O QUAL SE ENCONTRAVA EM COMPUTADOR LOCALIZADO NA SALA DO SETOR FINANCEIRO DA CONBRAL |
| 20 | 01 | AGENDA COM CAPA DE COR MARROM, CONTENDO A INSCRIÇÃO CONBRAL TRADIÇÃO E CONFIANÇA. |
| 21 | 01 | HD EXTERNO, CHASSI DE MARCA MULTILASER, COM A ETIQUETA DE Nº DE PATRIMÔNIO 001349 E UM ADESIVO COM A INSCRIÇÃO ORLA E A RESPECTIVA FONTE DE ALIMENTAÇÃO. |
| 22 | 10 | DISQUETES |
| 23 | 01 | MANUSCRITO CONTENDO AS INSCRIÇÕES “BANCO DO BRASIL”, ALÉM DE DIVERSOS NÚMEROS DE CONTAS BANCÁRIAS E CORRESPONDENTES VALORES. |
| 24 | 05 | EXTRATOS BANCÁRIOS DE MILENA MEDEIROS BAQUI, DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA 013.00007086-6. |
| 25 | 01 | IMPRESSO DO RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL SIMPLIFICADA DO IMPOSTO DE RENDA DE MILENA MEDEIROS BAQUI, CPF 471.697.371-91, EXERCÍCIO 2009, ANO-CALENDÁRIO 2008. |
| 26 | 01 | IMPRESSO DO COMPROVANTE DE RENDIMENTO PAGOS E DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE ANO-CALENDÁRIO 2008, TENDO COMO FONTE PAGADORA BELSHOP PERFUMES E COSMÉTICOS LTDA E COMO PESSOA FÍSICA BENEFICIÁRIA MARCUS VINICIUS DE SIMÕES MUNIZ. |
| 27 | 01 | IMPRESSO DE RELATÓRIO DE TELEFONE |
| 28 | 04 | FOLHAS IMPRESSAS CONTENDO AS EMPRESAS DO GRUPO CONBRAL |
| 29 | 01 | IMPRESSO EM 03 FOLHAS, CONTENDO O TÍTULO “CENÁRIO ATUAL EM 24/10/2008”. |
| 30 | 01 | HD MAXTOR, Nº DE SÉRIE F1A9E7EEZ9999, ENCONTRADO NA SALA DO ASSESSOR DE DIRETORIA, SR. NELSON DUARTE FILHO; |
“Esclarece a Autoridade Policial que o material acima discriminado foi arrecadado, nesta data, na CONBRAL S/A CONSTRUTORA BRASÍLIA, localizada no SAAN, Quadra 03, Bloco D, loja 07, Brasília-DF, nesta capital, em cumprimento ao Mandado Judicial de Busca e Apreensão expedido pela Exmo. Sr. Dr. FERNANDO GONÇALVES, Ministro do Superior Tribunal de Justiça, sendo que esteve presente no cumprimento o Exmo. Procurador da República Dr. RONALDO MEIRA DE VASCONCELLOS ALBO. Esclarece ainda que do valor apreendido, o montante de R$ 4.889,00 (quatro mil, oitocentos e oitenta e nove reais) foi encontrado junto a guias de pagamento de décimo terceiro salário dos funcionários da empresa CONBRAL. Nada mais havendo a lavrar, é encerrado o presente auto, que, depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado por todos e por mim, SIMONE MENDES DE ANDRADE, Escrivã de Polícia Federal, matrícula 9884, que o lavrei.”
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