PF faz operação em dois estados e no DF contra fraude bilionária na Receita

A PF estima um prejuízo de até R$ 19 bilhões à Receita Federal

Jacqueline Saraiva
Organizações criminosas que atuavam junto ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) são alvos de uma operação da Polícia Federal (PF) nesta manhã de quinta-feira (26/3). A ação, intitulada “Zelotes” cumpre 41 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Ceará e no Distrito Federal. A PF estima um prejuízo de até R$ 19 bilhões à Receita Federal, sendo que já foram, efetivamente, identificados prejuízos de quase R$ 6 bilhões.

Fachada da Polícia Federal: 180 policiais federais e 55 fiscais da Receita Federal cumprem mandados
Segundo a investigação, iniciada em 2003, os suspeitos manipulavam o trâmite de processos e o resultado de julgamentos, resultando em bilhões de reais economizados pelas empresas autuadas em detrimento do erário da União. O grupo criminoso atuava no interior do órgão patrocinando interesses privados, buscando influenciar e corromper conselheiros com o objetivo de conseguir a anulação ou diminuir os valores dos autos de infrações da Receita Federal.

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Servidores são suspeitos de terem repassado informações privilegiadas obtidas dentro do conselho para escritórios de assessoria, consultoria ou advocacia em Brasília, São Paulo e outras localidades. Por várias vezes, a investigação constatou o tráfico de influência para convencer as empresas devedoras do fisco. Eles ofereciam serviços de manipulação do andamento de processos, “pedidos de vista”, exame de admissibilidade de recursos e ainda decisões favoráveis no resultado de julgamentos de recursos, entre outros. O papel das empresas na fraude era de dissimular suas ações e o fluxo do dinheiro, que era lavado, retornando o valor como patrimônio aparentemente lícito para estas empresas.

Além da PF, participam dos trabalhos o Ministério Público Federal – MPF, a Corregedoria do Ministério da Fazenda e a Receita Federal. Ao todo, 180 policiais federais e 55 fiscais da Receita Federal buscam os suspeitos. Os criminosos responderão pelos crimes de Advocacia Administrativa Fazendária, Tráfico de Influência, Corrupção Passiva, Corrupção Ativa, Associação Criminosa, Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro.

Fonte: Correio Braziliense